Сăutare:spălare a banilor
Peste 50 de percheziții la oamenii lui Șor: 32 de persoane sunt vizate într-un dosar de spălare a banilor, coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor politice (FOTO)
Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu Procuratura municipiului Bălți, desfășoară o amplă operațiune de urmărire penală într-un dosar ce vizează spălarea banilor, coruperea…
-
18 Septembrie 10:04
Oamenii legii au descins cu noi percheziții în dosare de corupere electorală și spălare de bani
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în colaborare cu procurorii din cadrul PCCOCS și cu sprijinul polițiștilor din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”,…
-
18 Septembrie 08:00
Dorin Recean, despre reținerea fostului polițist Ion Perju: „Vedem pe cine a ajuns să utilizeze rețeaua Șor ca să ne fraudeze votul nostru. Oricine încalcă legea, ajunge să plătească”
„Oricine încalcă legea ajunge să plătească”, a declarat astăzi premierul Dorin Recean, care a oferit câteva detalii despre reținerea, în urma perchezițiilor în dosarul rețelei Șor, a fostului…
-
17 Septembrie 16:14
Ora de Vârf | Ion Tăbârță: Autoritățile sunt mai active în combaterea corupției electorale comparativ cu alegerile din 2024, dar rezultatul acestor eforturi vor fi vizibile pe 28 septembrie (Audio)
În Republica Moldova au loc în aceste zile ample percheziții în zeci de localități în cadrul unor dosare de corupție electorală și spălare de bani, multe dintre persoanele vizate fiind afiliate…
-
17 Septembrie 15:34
VIDEO | Percheziții la un trust media responsabil de propaganda pro-rusă și dezinformare, finanțat de organizația criminală Șor
Ofițerii INI, în comun cu ofițerii antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS, cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger”, au efectuat astăzi percheziții la un Trust Media…
-
16 Septembrie 19:53
Vladimir Plahotniuc a avut întrevederi secrete la Kremlin sub identitate falsă, în perioada 2024 – 2025 (The Insider)
Fostul oligarh moldovean Vladimir Plahotniuc, arestat recent în Grecia, ar fi efectuat vizite secrete la Moscova folosind un pașaport fals emis pe numele „Mihail Taușanov”, scrie publicația The…
-
30 Iulie 08:27
Republica Moldova și România au semnat un protocol de cooperare în domeniul prevenirii și combaterii corupției
Un Protocol de cooperare în domeniul prevenirii și combaterii corupției a fost semnat, astăzi, 27 martie, la București, între Centrul Național Anticorupție (CNA) și Direcția Generală Anticorupție…
-
27 Martie 15:02
Rămas fără imunitate și judecat, deputatul Nesterovschi pică și unul dintre examenele de integritate (Revista presei)
În Republica Moldova ar putea apărea un canal public de televiziune în limba rusă. Deputații PAS au venit cu o inițiativă legislativă în acest sens, scrie NewsMaker. Despre prevederile…
-
13 Martie 10:19
S-au încheiat perchezițiile în cazul finanțatorului campaniei lui Călin Georgescu. 7 milioane de dolari au fost confiscați
Anchetatorii au confiscat șapte milioane de dolari de la Bogdan Peșchir, cel care a finanțat campania lui Călin Georgescu pe TikTok, după perchezițiile care au durat toată noaptea la locuințele…
-
08 Decembrie 2024 14:15
Percheziții la finanțatorul campaniei lui Călin Georgescu. Acuzații de spălare a banilor și coruperea alegătorilor
Procurorii Parchetului General și ofițeri din cadrul Poliției - Direcția de Investigare a Criminalității Economice și Direcția de Combatere a Criminalității Organizate efectuează, sâmbătă…
-
07 Decembrie 2024 12:12
Parchetul General s-a autosesizat după desecretizarea documentelor din ședința CSAT în cazul lui Călin Georgescu. Ce infracțiuni sunt vizate
Parchetul General anunță că s-a autosesizat după desecretizarea documentelor din ședința CSAT privind campania candidatului Călin Georgescu și investighează posibile fapte de corupere a alegătorilor…
-
05 Decembrie 2024 15:49
O delegație a BNM, condusă de Anca Dragu, participă la conferința internațională comună a BCE și EBA
În perioada 3-4 septembrie 2024, o delegație a Băncii Naționale a Moldovei (BNM), condusă de guvernatoarea Anca Dragu, participă la conferința internațională organizată de Banca Centrală Europeană…
-
04 Septembrie 2024 09:40
Peste 240 000 de dolari vor ajunge în conturile ARBI ale CNA
Peste 240 de mii de dolari, echivalentul a 4 milioane de lei, urmează să ajungă pe conturile Agenției de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI), în scop de administrare, în urma demersului Direcției…
-
24 Ianuarie 2024 19:05
Digitalizarea serviciilor de plată, dar și plățile instant – printre prioritățile BNM în 2024
În acest an, Banca Națională a Moldovei își va continua acțiunile întreprinse în contextul tendințelor de digitalizare a serviciilor de plată și modernizării sistemului automatizat de plăți…
-
06 Ianuarie 2024 09:10
Activitățile care afectează securitatea statului, combătute de autoritățile de la Chișinău
Toate companiile care activează în domeniul emisiilor de televiziune/serviciile audiovizuale vor trece o verificare a beneficiarilor săi efectivi în ceea ce privește implicarea acestora în activități…
-
31 Decembrie 2023 10:50
Gazprom a vrut să schimbe punctul de intrare a gazului în RM; Rușii credeau că vor ajunge rapid în Transnistria (Revista presei)
Gazprom a vrut să schimbe punctul de intrare a gazului în RM; Rușii credeau că vor ajunge rapid în Transnistria, titrează Jurnal.md, care o citează pre șefa statului Maia Sandu. Gazprom i-a cerut…
-
02 Noiembrie 2023 09:31
Guvernul a aprobat modificări la legea cu privire la gazele naturale, care va permite funcționarea pieței chiar și după ieșirea din stare de urgență
Persoanele care au fost implicate în activități de spălare a banilor sau care mențin legături cu grupări de crimă organizată nu vor pot realiza investiții în domeniile de importanță pentru…
-
01 Noiembrie 2023 12:34
Ucraina consideră Las Vegas un model pentru alungarea rușilor din sectorul jocurilor de noroc
Oficialii ucraineni care caută să îndepărteze actorii ruși din industria jocurilor de noroc vor imita metodele autorităților americane din anii 1980, când au alungat mafia italiană din cazinourile…
-
29 Octombrie 2023 10:50
Detalii noi în dosarul finanțării ilegale a Partidului „Șansa” a lui Șor. „Există bănuiala rezonabilă că milioanele vin din Rusia” / VIDEO
În cadrul o conferință de presă, șefului IGP, Viorel Cernăuțeanu, a venit cu noi detalii privind dosarul finanțării ilegale a Partidului „Șansa” a lui Șor. Astfel, zeci de persoane sunt implicate…
-
27 Octombrie 2023 16:58
Un sistem informatic la BNM va monitoriza riscurile de spălare a banilor
Un sistem informatic instalat la Banca Națională a Moldovei va monitoriza toate tranzacțiile în sectorul bancar cu scopul de a identifica tranzacțiile care trezesc suspiciuni de spălare a banilor.…
-
05 Octombrie 2023 15:58
