Сăutare:spălare a banilor
Peste 240 000 de dolari vor ajunge în conturile ARBI ale CNA
Peste 240 de mii de dolari, echivalentul a 4 milioane de lei, urmează să ajungă pe conturile Agenției de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI), în scop de administrare, în urma demersului Direcției…
-
24 Ianuarie 19:05
Digitalizarea serviciilor de plată, dar și plățile instant – printre prioritățile BNM în 2024
În acest an, Banca Națională a Moldovei își va continua acțiunile întreprinse în contextul tendințelor de digitalizare a serviciilor de plată și modernizării sistemului automatizat de plăți…
-
06 Ianuarie 09:10
Activitățile care afectează securitatea statului, combătute de autoritățile de la Chișinău
Toate companiile care activează în domeniul emisiilor de televiziune/serviciile audiovizuale vor trece o verificare a beneficiarilor săi efectivi în ceea ce privește implicarea acestora în activități…
-
31 Decembrie 2023 10:50
Gazprom a vrut să schimbe punctul de intrare a gazului în RM; Rușii credeau că vor ajunge rapid în Transnistria (Revista presei)
Gazprom a vrut să schimbe punctul de intrare a gazului în RM; Rușii credeau că vor ajunge rapid în Transnistria, titrează Jurnal.md, care o citează pre șefa statului Maia Sandu. Gazprom i-a cerut…
-
02 Noiembrie 2023 09:31
Guvernul a aprobat modificări la legea cu privire la gazele naturale, care va permite funcționarea pieței chiar și după ieșirea din stare de urgență
Persoanele care au fost implicate în activități de spălare a banilor sau care mențin legături cu grupări de crimă organizată nu vor pot realiza investiții în domeniile de importanță pentru…
-
01 Noiembrie 2023 12:34
Ucraina consideră Las Vegas un model pentru alungarea rușilor din sectorul jocurilor de noroc
Oficialii ucraineni care caută să îndepărteze actorii ruși din industria jocurilor de noroc vor imita metodele autorităților americane din anii 1980, când au alungat mafia italiană din cazinourile…
-
29 Octombrie 2023 10:50
Detalii noi în dosarul finanțării ilegale a Partidului „Șansa” a lui Șor. „Există bănuiala rezonabilă că milioanele vin din Rusia” / VIDEO
În cadrul o conferință de presă, șefului IGP, Viorel Cernăuțeanu, a venit cu noi detalii privind dosarul finanțării ilegale a Partidului „Șansa” a lui Șor. Astfel, zeci de persoane sunt implicate…
-
27 Octombrie 2023 16:58
Un sistem informatic la BNM va monitoriza riscurile de spălare a banilor
Un sistem informatic instalat la Banca Națională a Moldovei va monitoriza toate tranzacțiile în sectorul bancar cu scopul de a identifica tranzacțiile care trezesc suspiciuni de spălare a banilor.…
-
05 Octombrie 2023 15:58
Carduri bancare, mijloace bănești, telefoane mobile, tablete, carnete de membru de partid, ridicate în urma perchezițiilor la exponenții unor partide politice / VIDEO
De câteva săptămâni instituțiile statului documentează o nouă formă de spălare a banilor, realizată de exponenții unor grupări criminale. În procesul amplu de documentare s-a stabilit că a…
-
05 Octombrie 2023 15:45
LIVE | Briefing de presă cu referire la documentarea unei noi forme de spălare a banilor, realizată de exponenții unei grupări criminale pentru finanțarea partidelor politice
La Inspectoratul General al Poliției are loc un briefing de presă cu referire la documentarea unei noi forme de spălare a banilor, realizată de exponenții unei grupări criminale pentru finanțarea…
-
05 Octombrie 2023 13:59
La efectuarea operațiunilor valutare, indiferent de sumă, va fi obligatorie prezentarea actelor de identitate
La efectuarea operațiunilor valutare, indiferent de sumă, va fi obligatorie prezentarea actelor de identitate. Comisia securitate națională, apărare și ordine publică va propune plenului Parlamentului…
-
16 August 2023 12:27
Veaceslav Platon a fost condamnat la 20 de ani de închisoare la Moscova
Controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare la Moscova în dosarul „Laundromat”. Platon a fost găsit vinovat de retragerea a peste 126 de miliarde de…
-
27 Iulie 2023 13:16
În 2022, partidele politice au beneficiat de alocații financiare din bugetul de stat în valoare de peste 38 milioane de lei
Pe parcursul anului 2022, partidele politice au beneficiat de alocații financiare din bugetul de stat în valoare de peste 38 milioane de lei. Datele se regăsesc în raportul Comisiei Electorale Centrale,…
-
14 Iulie 2023 12:52
Un alt bancher din Rusia a fost condamnat în dosarul Laundromat
Tribunalul Savelovsky din Moscova l-a condamnat pe bancherul Augustin Morales-Escomilla la 11 ani într-o colonie cu regim strict, pentru infracțiunea de scoatere ilicită a peste 1,6 miliarde de ruble…
-
22 Iunie 2023 10:09
Din 1 august, Poliția Națională va putea investiga o serie de crime grave generatoare de venituri ilicite și spălarea banilor
O serie de modificări la Codul de Procedură Penală, care vor intra în vigoare la 1 august 2023, vor permite ca organele de urmărire penală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne să poată investiga…
-
17 Iunie 2023 11:00
Ședința Curții Constituționale continuă: reprezentanții Guvernului au înaintat un demers, solicitând să fie anexate la dosar alte probe
Ședința Curții Constituționale în cadrul căreia este examinată legalitatea Partidului Șor continuă și astăzi. Reprezentanții Guvernului au mai înaintat un demers, solicitând să fie anexate…
-
13 Iunie 2023 14:17
Iulian Rusu: Pe parcursul anului 2022 au fost aplicate sechestre în valoare totală de 2 miliarde de lei. Din cele 247 de delegații, 67 constituie investigări financiare paralele pe cazuri de îmbogățire ilicită
Pe parcursul anului 2022 Centrul Național Anticorupție a aplicat sechestru pe diverse bunuri în valoare totală de două miliarde de lei. Jumătate din această sumă sumă va fi recuperată din sechestrul…
-
12 Mai 2023 15:05
Cauza penală în privința lui Vladimir Andronachi și a unui complice trimisă în instanța de judecată
Vineri, 10 martie, Procuratura Anticorupție a trimis în instanța de judecată pentru examinare în fond, cauza penală disjunsă din cauza denumită generic ,,Frauda Bancară” în privința lui Vladimir…
-
13 Martie 2023 12:17
Verișoara lui Veaceslav Platon a ajuns pe banca acuzaților pentru fabricare și punerea în circulație a unui card fals cât și pentru spălare de bani
Procuratura Anticorupție anunță despre finalizarea urmăririi penale și remitere în instanța de judecată pentru examinare în fond, a cauzei penale de învinuire a verișoarei lui Veaceslav Platon…
-
07 Martie 2023 14:51
Daniel-Marius Staicu: Instituțiile responsabile de combaterea fraudelor financiare și a terorismului ar trebui să fie mai transparente, în special când cooperarea implică și comunicarea cu parteneri internaționali
Instituțiile responsabile de combaterea fraudelor financiare și a terorismului ar trebui să fie mai transparente, în special când cooperarea implică și comunicarea cu parteneri internaționali. Declarațiile…
-
22 Februarie 2023 13:47